公告日期：2025-06-23

证券代码：871480 证券简称：隆运环保 主办券商：山西证券
辽宁隆运环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871480 隆运环保 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.01 非独立董事庄铁军 √

1.02 非独立董事栾贵福 √

1.03 非独立董事潘国志 √

1.04 非独立董事周韶华 √

1.05 非独立董事于华 √

2.00 监事选举 应选人数 2 人

2.01 监事张浩 √

2.02 监事刘佳 √

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续，出席会议时提交授权委托书原件。

2、法人及其他组织股东由法定代表人或负责人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记，出席会议时提交授权委托书原件。

3、公司股东可以现场、信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、授权委托书相关要求详见本公告附件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日 8:00～17:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼董事会秘书办公室

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：胡显铎……
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