公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-014

证券代码：871480 证券简称：隆运环保 主办券商：山西证券
辽宁隆运环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在本公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄铁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，并于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,698,810 股，占公司有表决权股份总数的 93.21%。

公告编号：2025-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司董事会提名庄铁军、栾贵福、潘国志、周韶华、于华为第四届董事会董事侯选人，公司监事会提名张浩、刘佳为第四届监事会监事侯选人。

本议案内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有效

议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）

1.01 庄铁军 69,698,810 100% 是

1.02 栾贵福 69,698,810 100% 是

1.03 潘国志 69,698,810 100% 是

1.04 周韶华 69,698,810 100% 是

1.05 于华 69,698,810 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有效

议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）

2.01 张浩 69,698,810 100% 是

2.02 刘佳 69,698,810 100% 是

公告编号：2025-014

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称……
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