公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-027

证券代码：871480 证券简称：隆运环保 主办券商：山西证券
辽宁隆运环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长庄铁军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向朝阳银行借款的议案》
1.议案内容：

向朝阳银行申请流动资金借款，额度为 450 万元，期限 1 年，利率不超过

公告编号：2025-027

4.6%，本次借款由无关联关系的第三方提供有偿保证，关联方庄铁军及栾贵福提供无偿保证，全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司（下称抚顺鹏泰）、凌源市隆运机动车回收拆解有限公司提供无偿保证。
2.回避表决情况：

根据相关规定，接受关联方无偿提供保证可免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第三次临时股东会会议已审议批准，由公司为关联方朝阳议通金属再生资源有限公司（下称朝阳议通）在朝阳银行的 600 万元借款提供抵押担保。现因该笔借款授信已提升至 960 万元，公司董事会拟同意在原担保基础上，继续以全资子公司抚顺鹏泰的在建工程作为抵押物，并由公司、抚顺鹏泰作为共同保证人，为朝阳议通新增的 360 万元借款授信追加担保。
2.回避表决情况：

关联董事庄铁军、栾贵福回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司董事会定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，审
议《关于向朝阳银行借款的议案》《关于为关联方提供担保的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
辽宁隆运环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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