公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-021

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张清枝

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王国田因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

公告编号：2026-021

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号一募集资
金管理》第十九条规定，公司拟将募集资金专项账户中剩余的 114 余元转出并 注销该募集资金专户。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于注销募集资金专项账户的 公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中运科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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