公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-027

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓安女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,731,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

对《2023 年半年度报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务报
表，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-48,527,029.67 元，公
司实收股本为 52,631,600.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董

公告编号：2023-027

事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名唐虹怡女士、皮强先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均为……
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