公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-011

证券代码：871482 证券简称：ST 南锅 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席赖珊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了《2026 年度财务预算报告》并予以审议。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

对公司 2025 年度不进行利润分配予以审议。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公告编号：2026-011

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事对公司《2025年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说
明>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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