公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-025

证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券
奥林特电缆科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2019-025

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司拟使用自有闲置资金对外投资的议案》

公司根据日常经营情况，拟使用自有闲置资金，选择适当时机，阶段性进行对外投资，包括但不限于私募基金产品、资管产品、信托产品、银行理财产品等。投资金额不超过 4,000 万元人民币，在上
述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日
在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟使用自有闲置资金对外投资的公告》。（公告编号：2019-024）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2019-025

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东自然人股东 持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次会议 的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复 印件、股东账户卡；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和加 盖印章并有法定代表签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 7 日 9 时 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：杨小燕

电话：0514-89388968

邮箱：office@onitl.com

地址：仪征市经济开发区沿江大道科研 2 路 2 号

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。
（三） 临时提案（如有）

时提案请于会议召开十天前提交。

公告编号：2019-025

五、 备查文件目录
（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
奥林特电缆科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。