公告日期：2019-05-16

证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴霖刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司总结了公司2018年的经营状况，编制了《奥林特电缆

科技股份有限公司2018年年度报告》及《奥林特电缆科技股份

有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司2019年4

月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《奥林特电缆科技股份有限公司

2018年年度报告》（公告编号:2019-007）及《奥林特电缆科技

股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了

《奥林特电缆科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《奥林特电缆科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《奥林特

电缆科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《奥林特

电缆科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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