公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-017

证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴霖刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第一届董事会董事任期于2019年5月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名吴霖刚（连任）,吴杰（连任）,王柏青（连任）,邹崇伟（连任）,熊福兵（连任）为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第一届监事会监事任期于2019年5月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名夏国才（连任）、杨忠高（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候

公告编号：2019-017

选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《奥林特电缆科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

奥林特电缆科技股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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