公告日期：2023-02-24

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提
请召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集召开股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场发票，现场投标的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 10：00：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871484 聚合电力 2023 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七） 会议地点

公司 326 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
年度报告摘要》（公告编号：2023-003）及《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

《2023 年度财务预算方案》

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-007）。（七）审议《关于承揽公司关联方<协合平达阿拉善盟腾格里经济技术开发区 15MW 分散式风电 EPC 项目>的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》（公告编号：2023-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京新能聚力投资有限公司、天津联创英发企业管理合伙企业(普通合伙)。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 15 日(上午 9:00-11:30……
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