公告日期：2024-04-15

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司及其全资子公司聚合能源科技（天津）有限公司及吉林协合电力工程有限公司组成联合体，拟共同参与投标承揽公司关联方洪洞县协合光伏发电有限公司《洪洞县 60MW 光伏发电项目 EPC 工程》、繁峙县泰合风力发电有限公司《山西繁峙 20MW 分散式风电项目 EPC 工程》，最终项目承揽情况以是否中标及中标信息为准。
（二）表决和审议情况

两项议案事项于 2024 年 4 月 15 日经第三届董事会第十八次会议
审议。议案均 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事桂凯、王锡钢、周小乐、刘瑞卿、高丽杰因与关联方存在关联关系，故回避表决。因此两项交易事项尚须提交 2024 年第二次临时股东大会审议批准。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洪洞县协合光伏发电有限公司

住所：山西省临汾市洪洞县大槐树镇洪洞经济技术开发区秦壁工
业园

注册地址：山西省临汾市洪洞县大槐树镇洪洞经济技术开发区秦
壁工业园

注册资本：200 万元

主营业务：对太阳能发电、太阳能光伏电场项目的开发、建设；
光伏发电产品的销售；光伏发电技术咨询、研发；提供工程配套服务。
法定代表人：王锡钢

控股股东：山西泰合新能源技术有限公司

实际控制人：无

关联关系：最终控制方一致

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：繁峙县泰合风力发电有限公司

住所：山西省忻州市繁峙县繁城镇石龙东街 108 国道北侧（繁峙
县鸿生物流有限公司院内）

注册地址：山西省忻州市繁峙县繁城镇石龙东街 108 国道北侧
（繁峙县鸿生物流有限公司院内）

注册资本：300 万元

主营业务：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；海上风电相关装备销售；以自有资金从事投资活动。

法定代表人：卢昊

控股股东：协合新能源投资有限公司

实际控制人：无

关联关系：最终控制方一致

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：聚合能源科技（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第453 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 453 号）

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；合同能源管理；电气机械设备销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；
水泥制品销售；货物进出口；采购代理服务；销售代理；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：武镜海

控股股东：聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

实际控制人：聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：吉林协合电力工程有限公司

住所：高新开发区硅谷大街 3355 号超达磐谷国际商务港 9 栋 605
室

注册地址：高新开发区硅谷大街 3355 号超达磐谷国际商务港 9
栋 605 室

注册资本：16000 万元

主营业务：新能源电站电力工程施工总承包贰级、相关技术咨询服务，自有房屋及自有设备租赁；风电场相关装备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：张旭

控股股东：协合风电投资有限公司

实际控制人：无

关联关系：最终控制方一致

信用情……
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