公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-002

证券代码：871484 证券简称: 聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 2025 年 2024 年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务
出售产品、商品、 新能源项目前

提供劳务 期咨询及施工 60,000,000 47,970,563.86

图设计服务

委托关联方销售
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产
品、商品

其他 租房 640,000 630,967.29

/

合计 - 60,640,000 48,601,531.15 -

[注]：1、2024 年与关联方实际发生金额最终以 2024 年审计报表为准。

2、以上预计及实际发生金额，为日常性关联交易所发生金额，不包含需经董事会及股东大会
专门审议的重大关联交易。

3、经董事会及股东大会专门审议的重大关联交易，2024 年实际发生金额为 36,666,509.66
元。

公告编号：2025-002

（二）基本情况

公司控股股东北京新能聚力投资有限公司持有公司 70%股份，协合风
电投资有限公司持有北京新能聚力投资有限公司 100%股份，故协合风电 投资有限公司及其关联公司与公司之间的交易构成关联交易。

协合风电投资有限公司，注册资本310000 万元，注册地址为北京市
海淀区首体南路 9 号 9 楼 2 层 204、205 室，企业类型为有限责任公司
(法人独资)，法定代表人王锡钢，公司主营业务包括项目投资；风电设 备及其原材料的批发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术 服务；企业管理咨询；销售电子产品；电力供应。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2025 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于
预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联事项，关联 董事桂凯、王锡钢、刘瑞卿、周小乐、高丽杰均回避表决。最终表决结果：
同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。因无关联董事人数不足三人，按照《公
司章程》规定，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上 回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司涉及关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市 场公允价格为依据。

公告编号：2025-002

（二）交易定价的公允性

公司涉及关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联 方关系损害关联方利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公 司输送利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

2025 年预计公司将接受关联方协合风电投资有限公司及其关联公司
委托关于新能源、储能等业务发输变电、供配电项目的前期咨询、施工图 设计及 EPC 等业务（不含需经董事会审议的重大关联交易），项目合同总 金额不超过 6000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签 署相关协议。

2025 年公司与协合风电投资有限公司关联公司将继续签订房屋租赁
协议，房屋租赁总费用预计与 2024……
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