公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-013

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司计划委托关联方天津协合华兴风电装备有限公司采购风电项
目主机、塔筒等成套设备，合同签订将根据项目实际落地情况开展，
预计采购金额不超过 8000 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于公司向关联方采
购成套设备的议案》，该议案涉及关联交易事项，董事桂凯、王锡钢、
刘瑞卿、周小乐、高丽杰与公司的交易对手方天津协合华兴风电装备
有限公司存在关联关系，故回避表决。

因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司
2024 年年度股东大会审议；

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2025-013

名称：天津协合华兴风电装备有限公司

住所：天津华苑产业区开华道 3 号 505

注册地址：天津华苑产业区开华道 3 号 505

注册资本：49000 万元

主营业务：风电及新能源设备及其零部件、钢材、水泥的批发、
零售、进出口及相关咨询服务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进
出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定
管理的商品按照国家有关规定办理）

法定代表人：桂波

控股股东：天津协合风电投资有限公司

实际控制人：无

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

此次关联交易若顺利开展，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、
公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价合理公
允，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损
害公司以及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易的定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以
市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公告编号：2025-013

四、 交易协议的主要内容

公司拟向天津协合华兴风电装备有限公司采购不超过 8000 万元
的风机、塔筒等风电项目成套设备。采购数量及对价金额将根据实际
业务需求及市场公允价格确定，最终以合同实际签订为准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易为公司正常业务及生产经营所需，委托专业团队对
专业成套设备进行采购管理并跟踪设备的安装调试。是合理的、专业
的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、
损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影
响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录

《第三届董事会第二十五次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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