公告日期：2025-02-26

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集召开股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场发票，现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 10 时整

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871484 聚合电力 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七） 会议地点

公司 326 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
年度报告》（公告编号：2025-006）及《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年监事会工作报告》

《2024 年监事会工作报告》

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

《2025 年度财务预算方案》

（六）审议《2024 年度权益分派预案》

该预案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实际情况，办理权益分派相关事宜。
（八）审议《关于选举李建春先生为第四届董事会董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号：2025-011）。
（九）审议《关于选举桂凯先生为第四届董事会董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号：2025-011）。
（十）审议《关于选举王锡钢先生为第四届董事会董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号：2025-011）。
（十一）审议《关于选举刘瑞卿先生为第四届董事会董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号：2025-011）。
（十二）审议《关于选举周小乐先生为第四届董事会董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号：2025-……
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