公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-019

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2. 会议召开地点：公司 326 会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日，电话、
邮件
5. 会议主持人：监事宁秀霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2025-019

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宁秀霞女士为公司第四届监事会主席的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举宁秀霞女士继续连任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，宁秀霞女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第一次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日

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