公告日期：2026-01-09

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 1 月 7 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，符合《中华人民共和 国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计(北京)股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会场位于公司 326 会议室，采用现场召开的方式。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会，采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871484 聚合电力 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于预计公司2026年度日常性关联交易的

1 √

议案

关于预计公司2026年度使用闲置资金委托

2 √

理财的议案

（逐项表决议案）

（子议案）

议案一：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

该议案 2026 年 1 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年日常性关联
交易公告》（公告编号：2026-005）

议案二：关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案

该议案 2026 年 1 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司 2026 年度使用
闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-006）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（1、北京新能聚力投资有限公司；2、天津联创英发企业管理合伙企业(普通合伙)）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股……
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