公告日期：2026-03-20

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 召开股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议召开地址为公司 326 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场发票，现场投票的方式。线上参会股东可线上表 决投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 10：00：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871484 聚合电力 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算方案》 √

议案一：《2025 年年度报告及其摘要》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公
司 2024 年年度报告》（公告编号：2026-029）及《聚合电力工程设计
（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。
议案二：《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》

议案三：《2025 年监事会工作报告》

《2025 年监事会工作报告》

议案四：《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告

议案五：《2026 年度财务预算方案》

《2026 年度财务预算方案》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
……
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