公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-018

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘金全
6.会议列席人员：范立军、孟繁洁、赵林天、闫铁钧、周迅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程及变更营业期限》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更营业期限，并修订《公

公告编号：2021-018

司章程》的相应条款。本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日 在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程及变更营业期 限的公告》（公告编号 2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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