公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-004

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 3 月 2 日审议并通过：

提名刘金全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,799,607 股，占公司股本的 38.859%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏孔炯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,283,449 股，占公司股本的 6.4301%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,349,384股，占公司股本的 6.6157%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 266,323股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名周挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2023-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年3 月 2 日审议并通过：

提名孟繁洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 2 日审议并通过：

选举袁军民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

袁军民，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生。2012 年
本科毕业于河南工业大学物流管理专业，学士学位。2012 年 6 月至 2015 年 3 月就职
于河南华中食品有限公司，任职采购专员；2015 年 4 月 2015 年 11 月就职于甘肃京
奥港天然矿泉饮品有限公司，担任采购主管；2015 年 12 月至 2016 年 9 月就职于兰
州黄河源食品有限公司，担任采购主管；2016 年 10 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保 健食品股份有限公司，担任采购部经理。

张宁，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生。2011 年毕
业于兰州工业高等专科学校，大专学历。2011 年 4 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健 食品股份有限公司，担任甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司兰州中心分公司店 长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2023-004

规则和……
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