公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-013

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘金全

6.会议列席人员：孟繁洁 袁军民 张宁 周迅 张天微

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》
1.议案内容：

据公司业务发展的需要，全资子公司兰州嘻烧食品科技有限公司（以下简

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称“嘻烧食品”）拟进行增资并引入外部投资者中金（兰州）招商基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称“中金基金”）。陇萃堂就本次增资事项放弃优先认
购权。本次增资完成后，嘻烧食品注册资本拟由 1600 万元变更为 1760 万元。
其中，陇萃堂持有嘻烧食品 90.9091%的股权，计人民币 1600 万元整；中金基 金持 9.0909%的股权，计人民币 160 万元整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司签署<兰州嘻烧食品科技有限公司股东协议>的议案》1.议案内容：

为协助嘻烧食品融资发展，陇萃堂、嘻烧食品及陇萃堂控股股东刘金全拟 与中金基金签署《兰州嘻烧食品科技有限公司股东协议》。根据《股东协议》， 嘻烧食品本轮融资完成后，若触发回购情形，陇萃堂、嘻烧食品、刘金全将单 独或连带地作为回购义务人，回购本轮投资人所持有的全部或部分嘻烧公司股 权。触发回购情形如下：

（1）嘻烧食品未能在【2029 年 6 月 30 日】完成在上海证券交易所、深
圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所或其它经中金基金事先书
面同意的交易所首次公开发行股票并上市（“合格 IPO”）；

（2）控股股东失去控股股东地位或实际控制人失去嘻烧公司控制权；

（3）实际控制人或嘻烧公司出现重大诚信问题损害嘻烧公司利益；

（4）嘻烧公司出现重大事故或纠纷，包括人员事故、质量事故、专利纠 纷、股权纠纷、债务纠纷、违约纠纷、工商税务处罚等对嘻烧公司上市造成
实质性障碍的行为；

（5）其他投资人触发回购情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务调整，拟变更公司经营范围，并对公司章程进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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