公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-015

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-015

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871486 陇萃堂 2025 年 11 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟修订<公司章程>及变更经

1 √

营范围的议案

一、审议《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围的议案》

根据公司业务经营需要，拟修订《公司章程》及变更公司经营范围。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围的公告》(公 告编号：2025-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-015

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号

0931……
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