公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-0004

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通
过：

提名刘金全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,799,607 股，占公司股本的 38.859%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏孔炯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,283,449 股，占公司股本的 6.4301%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,349,384 股，占公司股本的 6.6157%，不是失信联合惩戒对象。

提名周挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 138,553股，占公司股本的 0.3902%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通

公告编号：2026-0004

过：

提名王喜梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 10 日审
议并通过：

提名袁军民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

张涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生。2000 年毕业
于西北师范大学。2004 年 1 月至 2009 年 11 月就职于兰州超众有限公司，担任区域经
理；2009 年 12 月 2012 年 1 月就职于兰州碧晨商贸有限公司，担任区域经理；2012 年
6 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，担任营销中心副总监。

王喜梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生。1998 年毕
业于甘肃农垦电大财会专业。毕业后自主创业；于 2011 年 10 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，现担任营销中心总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2026-00……
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