公告日期：2026-03-12

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条 发起人持有的公司股票， 第二十七条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。 自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股 不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 份总数的 25%（因司法强制执行、继承、股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 遗赠、依法分割财产等导致股份变动的
上述人员离职后半年内，不得转让其所 除外）；所持本公司股份自公司股票上
持有的本公司股份。 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。

第三十四条 公司股东大会、董事会决 第三十四条 公司股东会、董事会决议议内容违反法律、行政法规的，股东有 内容违反法律、行政法规的，股东有权
权请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者公司章 方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股 程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请 东可以自决议作出之日起六十日内，请
求人民法院撤销。 求人民法院撤销。但是，股东会、董事
会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。

有下列情形之一的，公司股东会、董事
会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出
决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事
项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权
数未达到本法或者公司章程规定的人
数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表
决权数未达到本法或者公司章程规定
的人数或者所持表决权数。

第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执公司职务时违反法律、行政法规或者公 行公司职……
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