公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 871486 证券简称： 陇萃堂 主办券商： 华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人： 刘金全
6.会议列席人员： 全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召
开的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：
为保证公司董事会各项工作平稳推进，保证公司业务经营持续稳定发展，根
据《中华人民共和国公司法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》公告编号： 2026-008
的规定，公司董事会选举刘金全先生为第四届董事会董事长，选举魏孔炯先生为
第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日
在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：
2026-010）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司
法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届
董事会聘任周挺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见
公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告》（公告编号： 2026-010）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司
法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届
董事会聘任魏孔炯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容公告编号： 2026-008
详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告》（公告编号： 2026-010）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司
法》和《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届
董事会聘任周迅先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。具体内容
详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告》（公告编号： 2026-010）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。