公告日期：2026-03-30

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修改<公
司章程>及相关制度的议案》，并于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股
东会审议通过上述议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

章 程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规，由甘肃陇萃堂营养保健食品有限公司（以下简称“原有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在兰州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称

中文全称：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第四条公司住所：兰州市城关区九州中路 563 号

第五条公司注册资本为人民币 3551.2 万元。

第六条公司营业期限自 2003 年 10 月 31 日至 2043 年 10 月 30 日。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司是由甘肃陇萃堂营养保健食品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以诚为本，永固承诺。

第十二条公司的经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；烟草制品零售；酒类经营 ；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；餐饮服务；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；茶具销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；办公用品销售；票务代理服务；会议及展览服务；文具用品零售；文具用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的书面凭证。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行的所有股份均为记名式普通股，同一种类的股份，同股同权、同股同利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条公司发行的普通股总数为 3551.2 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%。发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式如下：

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