公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-017

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于
制定公司<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条为加强甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下简称公司） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性,切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规规定，制定本制度。

第二条控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做出 的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。

公告编号：2020-017

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第三条公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第四条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第五条因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第六条除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第七条本规则由董事会制订及修订，经股东大会通过后生效。

第八条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

公告编号：2020-017

第九条 本规则由董事会解释。

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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