公告日期：2020-04-10

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871486 陇萃堂 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等 相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日 在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告 编号：2020-007）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等 相关制度的要点提示表》,修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于同 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-008）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等 相关制度的要点提示表》,修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于同日
在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020- 009）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等 相关制度的要点提示表》,修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日 在全国股转系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020- 010）。
（五）审议《关于修订公司<信息披露制度>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等 相关制度的要点提示表》,修订《信息披露制度》。具体内容详见公司于同日在 全国股转系统指定信息披露平台披露的《信息披露制度》（公告编号：2020- 011）。
（六）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等 相关制度的要点提示表》,修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司于同 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理办法》（公告编号： 2020-012）。
（七）审议《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司……
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