公告日期：2020-04-23

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘金全

6. 会议列席人员：范立军 孟繁洁 赵林天 闫铁钧 周迅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度总经理工作报告》，总结了总经理在 2019 年严格按照法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实董事会的各项决议，积 极开展工作，不断提升公司经营管理效能。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2019 年严格按照法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项 决议， 积极开展工作，不断规范公司治理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》，总结公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2020 年度发展计划，编写《2020 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露 平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告 编号 2020-024）；

《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息 披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告摘 要》（公告编号 2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，从公司实际出发，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构， 聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交……
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