公告日期：2020-05-14

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘金全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法 有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,781,167 股，占公司有表决权股份总数的 69.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王小伟因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2019 年严格按照法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019年年度监事会工作报告》，总结汇报监事会2019年度依照法律法规，积极开展各项工作。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》，总结公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度发展计划，编写《2020 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股转系

统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-024）；

《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股

转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-025）。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0%。

3.回避表决……
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