公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-036

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘金全

6. 会议列席人员：范立军 孟繁洁 赵林天 闫铁钧 周迅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设置公司总裁机构》议案
1.议案内容：
依据公司发展战略，为打造企业核心竞争力，增强持续盈利能力，公司拟设置 总裁机构，下设总裁、副总裁、CEO 首席执行官及总裁助理职位。

公告编号：2020-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构》议案
1.议案内容：
根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展， 优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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