公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-025

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘培成

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-025

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 6
月 3 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公 告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟对 2026 年与日常生产、经营相关的各项关联
交易进行了合理预估。相关具体内容，详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况

公司董事符杰先生、王炜先生、金相宇女士与本议案涉及的内容存在关联 关系，系关联董事，回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

宁夏华辉环保科技股份有限公司

公告编号：2026-025

董事会
2026 年 5 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。