公告日期：2024-04-26

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡春海先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡春海先生因出差以通讯方式参与表决。

董事祝灿庭先生因出差以通讯方式参与表决。

董事吴江明先生因出差以通讯方式参与表决。

董事郑胜鸿先生因出差以通讯方式参与表决。

董事林超先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司 2023 年度报
告及摘要的编制工作，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017、2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长胡春海先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司总经理郑胜鸿先生代表管理层汇报 2023 年经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度实现净利润-13,848,855.03 元，加年初未分配利润-59,139,497.78 元，2023 年末累计可供分配的利润-72,988,352.81 元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避……
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