公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-051

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：以通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡春海先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决

公告编号：2024-051

定于 2024 年 9 月 18 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议关于关联方资金占用暨关联交易的议案，具体内容详见公司于 2024年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司梳理，发现 2024 年 7-8 月与关联方宁夏中科生物科技股份有限公司、
宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏中科生物新材料有限公司存在关联方资金
占用暨关联交易事项，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-052）。

2.回避表决情况

公司董事胡春海先生、祝灿庭先生、吴江明先生、林超先生与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日

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