公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-068

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡春海先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴江明因出差以通讯方式参与表决。

董事郑胜鸿因出差以通讯方式参与表决。

董事林超因出差以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-068

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决
定于 2025 年 1 月 13 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的议案，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 25 日收到宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院发
来的《参加应诉通知书》及《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，宁夏恒德源工贸有限公司（以下简称：恒德源）作为原告向宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院提交了《民事起诉状》，对被告公司提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-067）。

关于为关联方涉诉案件提供担保的背景是宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）存在买卖合同纠纷，导致恒力国贸银行账户冻结，无法正常运营。恒力国贸为公司长期原材料供应商，考虑到公司业务发展日常经营的需要，公司为恒力国贸涉诉案件提供担保，缓解其资金压力，恢复正常运营，具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

公告编号：2024-068

公司与恒德源友好协商后，决定调整原《担保合同》项下部分内容并签订《担保合同之补充协议》，以谋求庭前调解，待公司控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司及恒力国贸自身经营状况和资金状况得以改善后，方可自行归还欠款，
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

2.回避表决情况

公司董事胡春海先生、祝灿庭先生、吴江明先生、林超先生与本议案涉及的内容存在关联关系……
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