公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-070

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏华辉环保科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-070

普通股 871487 华辉环保 2025 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的议案》

公司于 2024 年 12 月 25 日收到宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院发
来的《参加应诉通知书》及《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，宁夏恒德源工贸有限公司（以下简称：恒德源）作为原告向宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院提交了《民事起诉状》，对被告公司提起诉讼，具体内容详见公司于 2024
年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-067）。

关于为关联方涉诉案件提供担保的背景是宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）存在买卖合同纠纷，导致恒力国贸银行账户冻结，无法正常运营。恒力国贸为公司长期原材料供应商，考虑到公司业务发展日常经营的需要，公司为恒力国贸涉诉案件提供担保，缓解其资金压力，恢复正常运营，具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

公司与恒德源友好协商后，决定调整原《担保合同》项下部分内容并签订《担保合同之补充协议》，以谋求庭前调解，待公司控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司及恒力国贸自身经营状况和资金状况得以改善后，方可自行归还欠款，
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁夏中科生物科技股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-070

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。