公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-019

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：以通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡春海先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司宁夏天福活性炭有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司为全资子公司宁夏天福活性炭有限公司2025年向银行申请不超过1,000

公告编号：2025-019

万元融资提供连带责任担保，1,000 万元包括但不限于向指定银行或其他机构融资，具体的担保期限及金额等以实际签订的担保合同为准。同时提请董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署相关文件，具体内容详见公司于 2025 年 3 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

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