公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-035

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 7 月 23 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-035

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871487 华辉环保 2025 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于增补公司第七届董事会董事的议案 √

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2025-035

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日（09:00-17:00）。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人——冉旭，联系电话——0952-3671243。
（二）会议费用：本次股东会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董事会

20……
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