公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-036

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长（代行）祝灿庭先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数238,233,761 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-036

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于胡春海先生提出辞去公司董事、董事长职务，公司需增补一名董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名刘培成先生为第七届董事会董事候选人，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

胡春海 董事、董事长 离任 2025 年第二次临 审议通过
2025-07-23 时股东会会议

刘培成 董事 就任 2025 年第二次临 审议通过
2025-07-23 时股东会会议

四、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

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