公告日期：2026-04-23

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：费霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《公司章程》的有规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司 2025 年度报告及摘要的编制工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实的反映公司年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-7,416.57 万元，加年初未分配利润 -9,477.76 万元，2025 年末累计可供分配的利润 -16,894.32 万元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1. 议案内容：

活性炭生产线情况随着公司业务的持续开展与市场环境的动态变化，为精准呈现公司资产的实际价值，遵循《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关会计准则的要求，基于谨慎性原则，公司对活性炭资产组进行了全面清查，聘请具
备相关从业资格的第三方评估机构对在 2025 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的
活性炭资产组（包括固定资产、在建工程、使……
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