公告日期：2026-04-23

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘培成

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公 司章程》等相关规定，结合自身实际经营情况，已完成2025年度报告及摘要的 编制工作。相关内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度报告》及《2025年度 报告摘要》（公告编号：2026-019、2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长刘培成先 生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司总经理龚亮先生代表管理 层汇报 2025 年经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净
利润-7,416.57 万元，加年初未分配利润 -9,477.76 万元，2025 年末累计可供分
配的利润 -16,894.32 万元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金 转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员绩效薪酬兑现方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司高级管理人员薪酬制度》的规定，公司制定了 2025 年度高级
管理人员绩效薪酬兑现方案。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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