公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-016

证券代码：871490 证券简称：美晶科技 主办券商：东吴证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 浙江美晶科技股份有限公司

统一社会信用代码 91330500579339299D

承诺主体名称 谢可勋

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺股份回购

承诺开始日期 自公司2019年第一次临时股东大会决议公告披露之日

承诺履行期限 至终止挂牌日

本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意函

承诺结束日期

止

二、承诺事项概况

浙江美晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日在

公告编号：2019-016

全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：871490，证券简称：美晶科技。为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，提高公司决策经营效率，控制公司经营成本，公司管理层经过慎重考虑，拟根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

公司于2019年7月4日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案，并拟提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体安排如下：

(一)回购对象

1.公司2019年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2.未参加本公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加该次股东大会但

未投赞成票的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第一次临

时股东大会的股权登记日该股东所持有的股份数量为准。

(二)回购价格及方式

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进一步协商，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格：对异议股东在挂牌前持有的股份，按不低于其股权投资成本的价格回购；对异议股东在挂牌后定向增发取得的股份，按不低于定向增发的价格回购；对异议股东在二级市场交易等方式取得的股份，按不低于其二级市场买入价或最近交易日的收盘价回购。回购主体以双方协商确定为准。（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格由双方协商确定）。

公告编号：2……
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