公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-018

证券代码：871490 证券简称：美晶科技 主办券商：东吴证券
浙江美晶科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢可勋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定出席，本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,975,580
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

公告编号：2019-018

内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）
披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,975,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 43,975,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-018

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）
披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：

同意股数 43,975,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京隆安（湖州）律师事务所
（二）律师姓名：胡小芳、陈栩妍
四、备查文件目录

与股东签字确认的《浙江……
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