公告日期：2017-05-25

公告编号： 2017-001

1 / 2

证券代码： 871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

博迈特硼合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第四次会议于 2017 年 5 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2017

年 5 月 19 日以电话通知形式发出。 公司现有董事 5 人，实际出席并

表决的董事 5 人。会议由李力董事长主持，公司监事会成员、 董事会

秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、

法律的规定。

二、 议案审议及表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提请公司股

东大会审议。

公告编号： 2017-001

2 / 2

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过《 公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预

算方案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4、审议通过《公司 2016 年度审计报告》，并提请公司股东大会

审议。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议通过《公司章程修正案》，并提请公司股东大会决议。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6、 审议通过《博迈特硼合金股份有限公司续聘会计师事务所的

议案》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7、 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果： 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《 博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

博迈特硼合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 25 日
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。