公告日期：2017-06-19

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月15日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李力先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《博迈特硼合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《博迈特硼合金股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份163,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数163,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数163,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方

案》。

1.议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司公司 2016 年度财务决算报告及

2017年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数163,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四)审议通过《公司2016年度审计报告》

1.议案内容

上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）2017年 5月 25 日披露的《博迈特：2016年度财务报表审计报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数163,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(五)审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司章程修正案》

2.议案表决结果：

同意股数163,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(六)审议通过《博迈特硼合金股份有限公司续聘……
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