公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-024

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：李力
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举李力先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

经董事会提名，聘任李新鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈继刚为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈继刚先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王兆功为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王兆功先生担任公司董事会

公告编号：2019-024

秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

博迈特硼合金股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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