公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-001

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李力
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向盛京银行股份有限公司申请授信额度》议案
1.议案内容：

公司拟向盛京银行股份有限公司申请授信额度，授信额度不超过肆仟万元。以公司自有房产和土地作为抵押。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊股普通合伙）为2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开博迈特硼合金股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

公司将于 2020 年 3 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司《关
于拟向盛京银行股份有限公司申请授信额度》、《关于变更会计师事务所》和《关于拟修改公司章程》三项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

博迈特硼合金股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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