公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

关于《股东大会议事规则》变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条单独或者合计持有公司 10% 第十条单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东有权向董事会请求召 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求 政法规和公司章程的规定，在收到请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的5日内发出 应当在作出董事会决议后的5日内发出召股东大会的通知，通知中对原请求的 召股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会 变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东（下称“提议股东”）的同意。 的股东（下称“提议股东”）的同意。
董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股 的，单独或者合计持有公司 10%以上股

公告编号：2020-012

份的股东有权向监事会提议召开临时 份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会 股东大会，并应当以书面形式向监事会
提出请求。 提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求5日内发出召开股东大会 应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得提议股东的同意。 征得提议股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东 监事会未在规定期限内发出股东
大会通知的，视为监事会不召集和主持 大会通知的，视为监事会不召集和主持
股东大会，连续 90 日以上单独或者合 股东大会，连续 90 日以上单独或者合
计持有公司 10%以上股份的股东可以自 计持有公司 10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。 行召集和主持。

监事会或者股东依法自行召集股
东大会的，公司董事会、信息披露事务
负责 人应当予以配合，并及时履行信
息披露义务。

第四十六条股东大会行使下列职 第四十六条股东大会行使下列职
权： 权：

（十二）审议批准下列担保事项： （十二）审议批准下列担保事项：
（1）单笔担保额超过最近一期经 （1）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；

（2）公司及公司控股子公司的对 （2）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任 计净资产的百分之五十以后提供的任
何担保； ……
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