公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-006

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广州市德晟光电科技股份有限公司定于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 10
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-005。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 3 月 11 日，公司董事会收到单独持有 52.6523%股份的股东艾元平书面提交
的《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，提请在 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东艾元平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东艾元平提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2022-006

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟选举吴维祥为公司董事的议案》

（二）审议《关于拟选举张玉亭为公司董事的议案》

（三）审议《关于拟选举王平为公司董事的议案》

（四）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
五、备查文件目录

关于公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函

广州市德晟光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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