公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-021

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司

关于公司董事、监事换届补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：提
名艾元平、吴维亮、吴维祥、张玉亭、王平为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之

日起生效。本公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：
提名张雪梅、余红燕为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022
年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。本公司 2022
年 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：选举田吕英女
士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。由于
工作人员疏忽，故未能及时披露相关公告，现对该事项予以补发，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州市德晟光电科技股份有限公司董事、监事换届公告（补发）》（公告编号：2022-019）

公司在上述事项发生后未能及时披露相关信息，公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，在今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及要求，规范履行信息披露义务，提升公司治理水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

公告编号：2022-021

广州市德晟光电科技股份有限公司
董事会
2022年 5月 18日

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