
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-003
证券代码:871494 证券简称:德晟股份 主办券商:开源证券
广州市德晟光电科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:广州市德晟光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长艾元平先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员和监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年度工作思路和工作重点,公司董事会严格按照《公司法》等
公告编号:2023-003
法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》及《广州市德晟光电科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定,审议总经理吴维亮女士向公司董事会提交的《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》
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相关规定,审议财务负责人黄超群女士向公司董事会提交的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定,广州市德晟光电科技股份有限公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 ……
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